Petit Press, a.s.
so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, Vložka č. 2471/B
______________________________________________________
Predstavenstvo spoločnosti Petit Press, a.s. („Spoločnosť“) týmto zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti na deň 28.04.2021 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti Lazaretská 12, Bratislava, s nasledovným programom:
- Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia („RVZ“)
- Rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti
- Akceptácia vzdania sa dvoch členov dozornej rady funkcie a odvolanie dvoch členov dozornej rady volených valným zhromaždením
- Voľba nových členov dozornej rady volených valným zhromaždením
- Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2020
- Prerokovanie a schválenie správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
- Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
- Rozhodnutie o návrhu predstavenstva na výplatu tantiém za rok 2020
- Súhlas k odvolaniu a menovaniu vedúceho odštepného závodu
- Schválenie obmedzenia platnosti a účinnosti štatútu predstavenstva do 31.8. 2021
Prezentácia akcionárov bude prebiehať od 10.30 hod. v mieste konania RVZ. Akcionár sa môže zúčastniť na RVZ v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Materiály, ktoré budú prerokované na RVZ, boli zaslané akcionárom vopred a budú tiež k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti. Akcionári majú právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady.
